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“問計(jì)于民大走訪”之“反詐宣傳進(jìn)萬家” | 嵩明警方搗毀“幫信”犯罪團(tuán)伙涉案金額300余萬元

2022-04-26 09:42:40 來源：昆明信息港

昆明信息港訊記者合宇聰近日，嵩明縣公安局根據(jù)前期偵查部署，成功打掉一個(gè)“幫信”犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人16名，依法查扣涉案銀行卡25張，涉案手機(jī)10部，涉案金額300余萬元。

據(jù)介紹，3月29日，嵩明縣公安局反詐中心接縣富滇銀行推送線索，發(fā)現(xiàn)自某某名下交易流水異常，疑似存在幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪行為，獲取線索后，辦案民警立即開展案件梳理工作，發(fā)現(xiàn)自某某名下銀行卡僅在3月初走賬流水就高達(dá)100余萬元。

案偵民警循線深挖、縝密偵查，固定自某某犯罪證據(jù)后，成功掌握其活動(dòng)軌跡，并在楚雄州南華縣將其抓獲。

隨即，以自某某為軸點(diǎn)，先后在楚雄州將涉嫌幫助網(wǎng)絡(luò)信息犯罪嫌疑人張某某、夏某、朱某、竇某某、代某某等10余名犯罪嫌疑人抓捕歸案。

經(jīng)訊問得知，該犯罪團(tuán)伙長期在楚雄活動(dòng)，團(tuán)伙內(nèi)部分工明確，層級架構(gòu)完整，使用大量購買的銀行賬號用于結(jié)算網(wǎng)絡(luò)犯罪涉案贓款，協(xié)助網(wǎng)絡(luò)犯罪集團(tuán)洗錢，并從中獲利。

目前案件還在進(jìn)一步偵辦中。

助讀：

什么是“幫信罪” ？

“幫信罪”即幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，是《刑法修正案（九）》新增設(shè)的罪名。簡單來說，就是在明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪（電信詐騙）還為其提供幫助。

什么是“跑分” ？

“跑分”是指專門為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、賭博等犯罪活動(dòng)搭建平臺，通過轉(zhuǎn)賬將贓款分流洗白的犯罪行為。當(dāng)電詐團(tuán)伙需要轉(zhuǎn)移贓款時(shí)，會(huì)將轉(zhuǎn)賬需求發(fā)布在跑分平臺上，“跑分客”搶單后，經(jīng)多個(gè)不同賬戶層層轉(zhuǎn)賬，達(dá)到洗錢目的。

關(guān)鍵詞：犯罪團(tuán)伙犯罪嫌疑人信息網(wǎng)絡(luò)