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天天觀天下！套現(xiàn)超100億 火幣交易所創(chuàng)始人李林這次能“洗白”上岸嗎？

10月8日，沉寂已久的幣圈爆出重大新聞，國內三大虛擬貨幣交易所之一的火幣（Huobi）實控人易主，Huobi創(chuàng)始人及最大股東李林一次性轉讓近60%股份，成功套現(xiàn)數(shù)十億美元，成功“洗白”上岸。

李林或套現(xiàn)高達128億

(相關資料圖)

10月8日，火幣創(chuàng)始人李林在朋友圈表示，已經將旗下股權轉讓與香港百域資本（About Capital ），他不再是Huobi Global的股東，也不直接或者間接擁有Huobi Global的任何權限。

字里行間看，這是一個相當決絕的再見。李林不愿再和Huobi Global有任何關系的表態(tài)躍然紙上，這是表態(tài)給誰看的？

據(jù)開甲財經了解，此次交易不包括李林在香港的上市公司火幣科技(HK:01611)。

值得注意的是，此次交易的交割引發(fā)很多疑問。李林肉身在國內，一直無法出境，此次交易在境外交割，等于李林將上百億個人財富放在海外，同時火幣轉手后是否會重走舊路，繼續(xù)做國內用戶的生意？這恐怕都會引發(fā)監(jiān)管的注意，此次交易是否能夠順利完成還有一定不確定性。

實際上，7月份的時候，某外媒就報道稱，火幣交易所創(chuàng)辦人李林尋求出售他手中近60%的火幣股份，隨后該消息得到火幣發(fā)言人證實。據(jù)稱，兩個潛在買家分別是FTX交易所創(chuàng)始人Sam Bankman-Fried 、被美國FBI調查、逃至格林納達擔任駐WTO大使的波場創(chuàng)始人孫宇晨。但是，兩位潛在買家均表示否認。報道還稱，李林對火幣交易所的股價是20-30億美元， 由此計算，他持有的近60%股份價值高達18億美元（約合128億元人民幣）。

2022年胡潤全球富豪榜上，火幣的李林以110億資產入榜，目前看，李林的實際財富要超過胡潤的統(tǒng)計。

火幣創(chuàng)建于2013年，根據(jù)第三方平臺數(shù)據(jù)，貨幣日均成交規(guī)模為10億美元。2021年，火幣凈利潤超過10億美元，僅次于幣安，是世界第二大最賺錢交易所。可是，即便如此賺錢的業(yè)務，估值又如此低，但李林的股權轉讓交易似乎并不順暢。

2022年9月，有自稱火幣內部人士在Medium上爆料稱， 火幣著急出手可能是因為現(xiàn)任CTO帶領投資Vires虧損 1.5 億美元，再加上國內監(jiān)管越來越嚴，這成為李林賣掉火幣的催化劑。

爆料文章稱，李林在2021年四季度把global業(yè)務交給朱樺后，與市場總監(jiān)潘思宇開始主導著整個公司投資和發(fā)展新項目。不過，爆料者指朱、潘二人將當時火幣“機槍池”的1.5億美元，投到Waves鏈上核心借貸協(xié)議Vires Finance。沒想到，隨著LUNA爆雷，vires也暴雷了。朱樺在vires里面投入的1.5億美元虧損殆盡，這筆資金是已經落敗的huobi大半年的收入，也就是說，朱樺一把梭哈，把huobi賠進去了。更摩幻的就是，這個事情在開除了兩個一線操作人員之后，居然不了了之。

這次事件是李林賣掉火幣的催化劑。李林先是喊停了“機槍池”的項目，然后開始籌劃賣掉公司。

有意思的是，目前，這篇爆料內容已經被刪除，火幣官方也駁斥稱，有關指控失實。

“山西事件”沖擊波

當然，除了投資巨虧的傳聞外，李林急于出手的另一個真實原因更可能是監(jiān)管壓力。

中國監(jiān)管部門2017年9月發(fā)布《關于防范代幣發(fā)行融資風險的公告》，將 ICO定性為未經批準非法公開融資的行為，全面禁止有關交易平臺的虛擬貨幣運營活動。據(jù)媒體當時報道，三大比特幣交易所，比特中國、OKCoin、火幣網高管疑被邊控，且不得離京。邊控嫌疑指向OKCoin創(chuàng)始人徐明星、火幣網創(chuàng)始人李林。唯一逃脫的是波場孫宇晨，后者于2019年9月監(jiān)管禁令發(fā)布前夜神奇離境。財新網曾發(fā)文梳理孫宇晨一年的出入境軌跡，監(jiān)管部門2018年6月就曾對孫宇晨等人下達邊控指令，沒人知道他是如何離境的。

2022年3月，The Verge在一片深度調查報告中稱，2017年9月，孫宇晨從北京乘飛機逃到韓國首爾，隨后從那里飛往美國。報道稱，幣安的創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官趙長鵬向孫宇晨透露了ICO禁令即將到來的消息。

但李林和徐明星就沒有那么“幸運”。 對李林沖擊最大的是“山西事件”。

2020年11月，火幣創(chuàng)始人李林被山西警方傳喚調查，火幣二號人物、COO朱嘉偉也在火幣遵義會議結束后被當眾帶走，隨后，緊接著火幣OTC業(yè)務負責人、財務負責人、技術負責人、大客戶經理在內共17人被警方帶走，一批火幣高管包機逃往新加坡的火幣公司

在此之前的2020年10月16日，另一家交易所OK創(chuàng)始人徐明星也被帶走接受調查，據(jù)媒體報道稱，徐明星被查與歐科集團香港借殼上市有關。當時一筆買殼資金借到了山西一家地下錢莊，后來這家錢莊被警方立案調查。而火幣接受調查的原因傳聞也與買殼相關。

山西事件幾個月后，李林恢復了自由身。2021年3月9日，李林回到公司開始正常工作。但是，4月份，一起被帶走調查的火幣COO朱嘉偉悄悄離開了火幣。但李林對這個消息一直秘而不宣，一直到2021年10月6日，朱嘉偉才對外公開從火幣離職一事。

2021年9月24日，中國人民銀行、中央網信辦、最高人民法院、最高人民檢察院等十部門聯(lián)合發(fā)布《關于進一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》，將虛擬貨幣相關業(yè)務定性為非法金融活動，并表示虛擬貨幣交易平臺向中國境內居民提供服務同樣屬于非法金融活動，將追究相關境內從業(yè)人員的法律責任。

監(jiān)管重壓之下，此前一直強調自身業(yè)務合規(guī)的火幣不得不低頭，先是宣布暫停中國用戶注冊新帳號，隨后公告稱，將在2021年底前清退所有中國用戶，并在10月2日公布清退時程表。

2021年10月6日，網上傳出一張李林在火幣大戶群自白的截圖。李林提到，他不愿意離開中國，家人和孩子都在國內，家人也不愿意出國，稱“我在山西的幾個月，讓我明白一件事，這個世界，只有家人，才是離不開我們的”。

火幣淪為洗錢溫床

到底是李林不愿意離開中國，還是他不能離開中國，這里面的區(qū)別大概只有李林自己清楚。

從2017年媒體報道其被邊控后，李林一直試圖將火幣洗白成合規(guī)的虛擬火幣交易所，但他從未成功過。相反，關于火幣交易所涉嫌割用戶韭菜、非法交易、洗錢的指控一直不絕于耳。大量司法案例顯示，雖然監(jiān)管部門不斷發(fā)布禁令，但李林的火幣一直都在為洗黑錢提供交易溫床。

眾所周知，數(shù)字貨幣從誕生之后就被大量不法分子利用為灰黑產的交易場所。而火幣由于風控松懈，更是成為洗黑錢不法人員的樂園。業(yè)內人都熟知的一個事實是，在2021年9月之前，火幣在反洗錢審查、身份認證方面形同于無，這導致OTC中的洗錢行為非常猖獗。

2019年4月24日，河南洛陽三套的《法治時空》播出一檔節(jié)目“洗錢新套路”。節(jié)目報道顯示，2018年11月，某高校教師被電信詐騙18萬元。警方調查發(fā)現(xiàn)，該筆涉案資金通過一個名為“小宇宙秒付”的賬戶轉入了火幣全球站，并通過比特幣交易完成洗錢。

警方在接受采訪時表示：犯罪分子注冊火幣賬號，就是為了洗錢，而涉案總金額達到600多萬元。

遼寧省撫順市中級法院披露的一份刑事裁定書顯示，被告人張×芳于2020年6月至2020年10月期間通過網絡認識“沃某”、“沃爾特”。在“沃爾特”的教唆下，被告人張×芳使用多張銀行卡收取“沃爾特”“同事”錢款，該所謂“同事”為多名不同中國人，均系被“沃爾特”等人詐騙錢款。 張×芳使用銀行卡、微信、支付寶用上述詐騙錢款在火幣網上購買比特幣,再按照“沃爾特”提供的提幣驗證碼將比特幣轉出，被告人張桂芳購買比特幣前自行從錢款中扣取約定的5%傭金。 張×芳以此方式共為他人實施犯罪活動提供支付結算金額340余萬元,提取傭金獲利近17萬元。

另外一個判決案例則曝光了通過火幣洗錢的“一條龍”產業(yè)鏈。被告在他人指導下下載火幣王APP，向上家繳納一定押金后，上家將犯罪所得打入被告銀行卡，被告將上述資金通過火幣購買虛擬貨幣，再按照上家指示轉入特定賬戶。

除了為洗黑錢提供便利外，火幣也淪為國外很多賭博平臺洗錢的工具。例如，有網友稱，國外一些大型賭博平臺支持火幣充值U，由此可見火幣的OTC資金之混亂。

即便不提為洗黑錢提供便利，李林也沒有資格打苦情牌。作為一家虛擬火幣交易所，火幣割韭菜時從來都是不手軟的。過去幾年，肉身在國內的李林憚于監(jiān)管壓力，不敢親自下場割韭菜，但派出了一個接一個的代理人輪番上陣，尤其是李林的創(chuàng)業(yè)伙伴、火幣聯(lián)合創(chuàng)始人杜均，在火幣生態(tài)鏈上上線了大批跑路詐騙項目，收割了無數(shù)國內的用戶。杜均在新加坡?lián)]舞鐮刀盡情收割，李林在國內隱身幕后，上演了一場精彩的“雙簧”戲。

2018年，在接受《硅谷評論》采訪時，火幣集團CEO李林曾著重介紹了火幣“不作惡”、“用戶至上”的價值觀。可惜，從后來的事實看，李林與當初的高尚口號背道而馳，且越行越遠。

關鍵詞： 數(shù)字貨幣 套現(xiàn)超100億 火幣交易所創(chuàng)始人李林